Archivo Etiqueta: compliance

La Nueva Reforma del Código Penal y sus incidencias en la Protección de Datos de Carácter Personal

El pasado 1 de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo por el que se modifica la Ley Orgánica 19/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (en adelante, Reforma del Código Penal)….
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La importancia del KYC en el sector bancario

En este artículo se abordará de forma breve la importancia del establecimiento de políticas de Know Your Client en el sector bancario. En primer lugar es preciso hablar de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante,…
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