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La importancia del KYC en el sector bancario

En este artículo se abordará de forma breve la importancia del establecimiento de políticas de Know Your Client en el sector bancario. En primer lugar es preciso hablar de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante,…
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Bienvenidos a laleydeinternet

Este mensaje es un saludo a todos aquellos que podáis dejaros caer por este humilde blog personal. Este blog ha sido creado con la intención de incorporar artículos de opinión en los que abordaremos distintas cuestiones que se presentan en…
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Orígen y regulación en España del Crowdfunding

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